قانون جلوگیری با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی

قانون جلوگیری با پولشویی در کسب و کارهای اینترنتی

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

به گزارش ایران هشدار – معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

 بهنام امیری با اشاره به تعداد سایت‌های خرید و فروش دارای مجوز اظهار کرد: در حال حاضر حدود 40 هزار سایت اینترنتی، دارای ای‌نماد یا نماد اعتماد هستند و ما هر 3 ماه، شاخص‌های مورد نظرمان را به صورت مستمر ارزیابی می‌کنیم تا از صحت اطلاعات هویتی، مجوزهای فعالیت و اطلاعات آدرس محل فعالیت و شماره تماس این سایت‌ها، اطمینان مجدد حاصل شود تا تغییری رخ نداده باشد.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: در سال جاری نیز قرار است یک پایشگر هوشمند فعالیت خودش را آغاز کند و به صورت هوشمند، تمام سایت‌های دارای ای‌نماد را Crawl کند و اطلاعات آن‌ها را احصاء کند.

وی گفت: همچنین با بانک مرکزی تعامل کرده‌ایم تا اطلاعات ترنزکشن (نقل و انتقالات مالی) کسب‌وکارهای اینترنتی را به ما اعلام کند تا اگر یکباره این کسب و کارهای اینترنتی ترنزکشن خارج از عرفی داشتند، متوجه شویم که این افزایش غیرطبیعی ترنزکشن آن‌ها چطور رخ داده است؛ یعنی مشخص شود این افزایش نقل و انتقال مالی به دلیل رونق کسب و کارشان است یا اتفاق دیگری رخ داده است.

امیری ادامه داد: البته ما به هیچ وجه به دنبال میزان ترنزکشن مالی کسب و کارهای اینترنتی نیستیم بلکه با همکاری بانک مرکزی تنها آلارم‌ها و هشدارهای افزایش یکباره ترنزکشن‌ها را رصد می‌کنیم و این جزو قوانین پولشویی کشور است که متاسفانه تا پیش از این اجرا نمی‌شد ولی ما در پی اجرایی کردن آن در بخش کسب و کارهای اینترنتی برآمدیم.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربرداهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار مقامات قضایی و پلیس، بین 0.5 تا 5 درصد جرائم در حوزه کسب و کارهای دارای نماد الکترونیک رخ می‌دهد.

وی در پایان از مردم خواست تا با هوشیاری کامل نسبت به هرگونه معامله در فضای مجازی وارد شوند و همان الزاماتی که در معاملات فضای حقیقی رعایت می‌کنند در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار دهند و با اطلاع کامل از قوانین و مقررات وارد معاملات و خرید و فروش‌های اینترنتی شوند.

کیم داتکام، موسس مگا آپلود اعلام ورشکستگی کرد

کیم داتکام، موسس مگا آپلود اعلام ورشکستگی کرد

ایستنا: کیم‌داتکام، موسس وب‌سایت به اشتراک گذاری مگا آپلود، پس از موفق نشدن در انتخابات مجلس نیوزلند، خود را ورشکسته می‌داند. او هم‌اکنون منابع مالی کافی برای ادامه‌ی پرونده دعاوی‌اش را نیز ندارد.
کیم داتکام، موسس مگا آپلود است که سال ۲۰۱۲ میلادی به جرم نقض قوانین کپی‌رایت به دستور پلیس فدرال آمریکا در کشور نیوزلند دستگیر شد. داتکام اوایل سال جاری میلادی موفق به آزاد کردن بخشی از منابع مالی ضبط شده‌ی خود در بانک‌ها شد، اما پرونده‌ی دعاوی و پرداخت حقوق وکلای مدافع، هزینه بسیار زیادی برای داتکام داشته، به طوری‌که از سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۰ میلیون دلار برای رفع اتهامات خرج کرده است. تیم وکلای مدافع داتکام هفته‌ی گذشته بدون اعلام دلیل، از کار دست کشیدند. وی اتهامات مطرح شده در مورد پول شویی، اخاذی و تلاش برای زیرپاگذاشتن قوانین کپی‌رایت را رد کرده و همچنین علت عدم ادامه‌ی کار وکلا را نیز به پایان رسیدن منابع مالیش خوانده است.
اگرچه داتکام بخشی از منابع مالی ضبط شده‌ی خود را ابتدای سال در اختیار گرفت، اما هنوز بسیاری از حساب‌های بانکی وی مسدود است. پس از مسدود شدن سرویس مگاآپلود، داتکام سرویس اشتراک‌گذاری دیگری را با نام مگا، در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی کرد که در ماه مارس سال جاری ۱۶۴ میلیون دلار ارزش‌گذاری شده بود. اما وی سهمی در این کمپانی ندارد. ۱۶.۲ درصد از سهام این کمپانی در اختیار همسر داتکام است که پیش از هم جدا شدند.
مشکلات مالی تنها مساله‌ی داتکام نبوده و حزب سیاسی وی نیز موفق به گرفتن یک کرسی از مجلس نیوزلند نشد.
براساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، مگاآپلود تا زمان بسته شدن ۱۷۵ میلیون دلار درآمد داشته و این وب‌سایت ۵۰۰ میلیون دلار ضرر به تولیدکنندگان محتوای دیجیتال وارد کرده است.