کلاهبرداری از افراد جویای کار با شگرد بسته بندی محصولات در منزل

رئیس پلیس فتا اصفهان از شناسایی فردی که با درج آگهی استخدام کار در منزل در سایت دیوار از افراد جویای کار کلاهبرداری می کرد، خبر داد.

سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي، رئیس پلیس فتا اصفهان در خصوص این خبر گفت: با ارائه مرجوعه قضایی توسط خانمی به اداره پلیس مبنی بر اینکه از وی در فضای مجازی کلاهبرداری شده است، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وي افزود: بنا به اظهارات شاکیه مشخص شد که وی  با مشاهده آگهی استخدام کار در منزل با آگهی دهنده تماس گرفته و مبلغ 5 میلیون ریال بابت خرید دستگاه بسته بندی و تامین مواد اولیه پرداخت کرده است و پس از جلب اعتماد و تبلیغات اغوا کننده در خصوص درآمد زایی شغل مربوطه، مبلغ دریافتی بابت تهیه مواد اولیه و دستگاه بسته بندی از وی نیز اخذ شده بود و پس از آن شخص آگهی دهنده پاسخگوی تماس نبوده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و با اعتراف به جرم خود بیان داشت که با هدف کسب منافع مالی اقدام به انتشار آگهی های جعلی کار در منزل جهت بسته بندی محصولات کرده است و به این ترتیب پس از دریافت مبالغی از متقاضیان، تلفن همراه خود را از دسترس خارج کرده است.

سرهنگ مرتضوي  به شهروندان و بخصوص افراد جویای کار توصیه کرد: مراقب آگهی‌ها و تبلیغاتی که بر روی سایت‌هایی نظیر شیپور و دیوار و یا شبکه های اجتماعی منتشر می شود باشند، سايت‌هاي تبليغاتي انجام معامله را در بستر فيزيكى بر عهده خريدار و فروشنده واگذار كرده‌اند، بنابراين شهروندان بايد پس از رويت كالا يا خدمات و احراز هويت طرف معامله هرگونه تبادل وجهى را به صورت حضوری انجام دهند تا گرفتار كلاهبرداران نشوند.

منبع: پلیس فتا

مشاوره حقوقی رایگان در زمینه جرایم اینترنتی و رایانه ای | اینجا کلیک کنید

 

وعده استخدام در ادارات دولتی, نقاب جدید شرکت های هرمی

رئیس پلیس فتا استان مرکزی از شگرد جدید کلاهبرداری شرکت های هرمی با وعده استخدام در ادارات دولتی خبر داد و از شهروندان درخواست کرد موارد مشکوک را به پلیس گزارش کنند.

سرهنگ احسان آنقی، رئیس پلیس فتا استان مرکزی در تشریح این خبر گفت: شبکه های کلاهبرداری هرمی در ایران به صورت مداوم در حال تغییر شکل و رویه هستند و متأسفانه اینگونه شرکت ها در سال‌های اخیر با تغییر ظاهر و روش کاری خود بسیاری از مردم ناآگاه را فریب داده و سرمایه‌های بسیاری را از کشور خارج می‌کنند.

این مقام مسئول افزود: شرکت های هرمی با تغییر شیوه فعالیت و با وعده استخدام در شرکت های دولتی، نسبت به جذب جوانان ناآگاه و عمدتاً ساکن مناطق محروم کشور اقدام می‌کنند در ساختار جدید خود اقدام به جذب اعضای خود کرده و اعضای فعال در این شرکت در ادامه و به بهانه عدم امکان استخدام، اعضای جدید شرکت را به فعالیت درزمینه‌ی بازاریابی شبکه‌ای تشویق می‌کنند.

وی ادامه داد: کاربران فضای مجازی توجه داشته باشند تمرکز بر جذب افراد بیشتر به جای فروش محصول، پرداخت پورسانت بر اساس میزان فروش مجموعه، تعیین حجم مشخصی از فروش و عدم وجود طرح منطقی برای سرمایه‌گذاری از مصادیقی است که ماهیت هرمی یک شرکت‌ها را آشکار می‌سازد.

اين مقام انتظامي بیان داشت: با توجه به بند (ز) الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» جرم است، لذا شهروندان برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مالی و پیگیری قضایی از عضویت و سرمایه‌گذاری در چنین شرکت‌هایی خودداری کنند.

منبع: پلیس فتا

کلاهبرداری از طریق درگاه پرداخت جعلی کانال تلگرامی

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری تعداد سه نفر از مجرمین اینترنتی خبر داد و گفت: این متهمان با ایجاد یک درگاه جعلی بیش از یک میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ اظهار داشت در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مبني بر برداشت غیرمجاز مبلغی از حساب بانکي‌شان در زمان خرید یک نرم افزار در فضای مجازی، پرونده مقدماتی تشکیل و رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی بیان داشت: شکات پرونده در ادامه اظهارات خود عنوان کردند در یک کانال تلگرامی عضو بوده و پس از مشاهده تبلیغ یک نرم افزار در آن کانال جهت خرید آن اقدام کرده و پس از درج اطلاعات حساب بانکي تراکنش ناموفق داشته اند و اندکی بعد متوجه کلاهبرداری شده اند.

 وی افزود:  کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز کرده و در تحقیقات اولیه متوجه شدند سارقان با ایجاد یک کانال تلگرامی و با تبلیغات فریبنده و ارسال لینک آلوده کاربران را به یک درگاه جعلی هدایت کرده و مبالغی را از حساب بانکی مالباختگان به صورت اینترنتی برداشت کرده اند.

سرهنگ گودرزی خاطرنشان کرد: با اقدامات تخصصی و تکمیلی مهندسین سایبری پلیس فتا پایتخت مجرمین در فضای مجازی شناسایی و با محرز شدن اطلاعات هویتی آنان برای پلیس پس از تشریفات قضایی هر 3 متهم در یک اقدام پلیسی در یکی از استان های همجوار تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این شیادان اینترنتی پس از حضور در پلیس فتا پایتخت و مواجه شدن با ادله دیجیتال موجود در پرونده بزه انتسابی را پذیرفته و به برداشت غیرمجاز بیش از یک میلیارد ریال از حساب شهروندان اعتراف کردند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: به‌هیچ‌عنوان فریب تبلیغات دروغین در فضای مجازی را نخورند و اطلاعات محرمانه کارت بانکی خود را در سایت های متفرقه و نامعتبر وارد نکنند، همچنین از عضویت درکانال‌های تلگرامی تحت عناوین فروش شارژ ارزان ‌قیمت، فروش اکانت بازی‌های رایانه‌ای،نرم افزارهای مختلف و … خودداری کنند.

منبع: پلیس فتا

نمونه فرم شکایت از کلاهبرداری کانال تلگرامی | اینجا کلیک کنید

عاقبت مزاحمت اینترنتی و نشر مطالب جعلی

رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: فردی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار شماره تلفن همراه یکی از شهروندان کرده بود، توسط پلیس فتا استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ مرتضوی، رئيس پليس فتا استان اصفهان در تشریح این خبر گفت: با توجه به وصول شكايتی از طرف خانمی مبنی بر اينكه فردی ناشناس در يكی از شبكه‌های اجتماعی مجازی اقدام به درج شماره تلفن وی به همراه نشر اكاذيبی عليه او نموده است، بررسی موضوع در دستور كار اين پليس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی و فنی توسط كارشناسان پليس فتا در نهایت متهم كه از اقوام شاكي بود شناسايی و دستگير شد.

اين مقام انتظامي افزود: متهم که در مواجهه با مدارك و مستندات پليس چاره‌ای جز اعتراف به بزه انتسابی نداشت انگيزه خود را انتقام جويی به دليل اختلافات خانوادگی عنوان داشت.

سرهنگ مرتضوی هشدار داد: شهروندان فضای مجازی را به عنوان محلی برای ابراز اختلافات خانوادگی و انتقام جويی انتخاب نكنند و مراتب را از طريق مراجع قانوني پيگيری نمايند، زیرا انتشار هرگونه محتوا در اين فضا به سرعت فراگير شده است و ممكن است عواقب جبران ناپذيری را براي افراد به همراه داشته باشد.

منبع: پلیس فتا

نمونه شکواییه نشر اکاذیب و افتراء در فضای مجازی| اینجا کلیک کنید

 

همسر سابق، عامل مزاحمت در شبکه اجتماعی واتساپ از آب در آمد

رئیس پلیس فتا استان گیلان از دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در شبکه اجتماعی واتساپ برای خانم جوان در رشت خبر داد.

سرهنگ ایرج پورمستمند، رئیس پلیس فتا استان گیلان در تشریح این خبر اعلام کرد: در پي شكايت خانمی جوان مبنی بر ايجاد مزاحمت اينترنتی توسط شخصی ناشناس در شبكه اجتماعی واتساپ و ارسال مطالب توهین آمیز و انتشار تصاویر خصوصی وی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با اقدامات تخصصی، متهم این پرونده را در شهر رشت شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی متهم 33 ساله دستگیر شد.

سرهنگ پورمستمند در ادامه بیان داشت: متهم همسر سابق شاکی بوده است و به این انگیزه اقدام به درج مطالب توهین‌آمیز و انتشار تصاویر شاکی کرده بود، لذا پرونده به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

این مقام انتظامی در ادامه هشدار داد: این نوع از انتقام‌ گیری‌های خانوادگی در فضای مجازی دارای مجازات قانونی برای منتشرکننده می‌باشد و بهتر است خانواده‌ها مشکلات شخصی و خانوادگی را از طریق محاکم قضایی دنبال کنند.

منبع: پلیس فتا

نمونه شکواییه مزاحمت در فضای مجازی | اینجا کلیک کنید

دام کلاهبرداران اینترنتی برای کادر درمانی و بیماران

رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: یکی از روش‌های کلاهبرداری که این روز‌ها متداول شده و افراد زیادی را قربانی خود قرار داده کلاهبرداری از کادر درمانی و بیماران است.

سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: با مستقل شدن برداشت های غیرمجاز به واسطه استفاده مردم از رمز پویا و اطلاع‌رسانی‌های پلیس، مجرمان اینترنتی به سمت کلاهبرداری‌های اینترنتی سوق پیدا کرد‌ه‌اند که یکی از این روش‌ها کلاهبرداری از کادر درمانی و بیماران است.

وی در خصوص کلاهبرداری از کادر درمانی افزود: به این ترتیب که کلاهبردار با تماس با کادر درمان مثل پزشکان و پرستاران خود را مسئول امور مالی درمانگاه، بیمارستان یا دانشگاه علوم پزشکی معرفی و اعلام می‌کند که مبلغی اشتباهی به حساب ‌آن‌ها واریز شده است.

سرهنگ یادگارنژاد ادامه داد: کلاهبردار از کادر درمان می‌خواهد که به عابر بانک مراجعه و موضوع را از آن طریق بررسی کند که در نتیجه پس از حضور کادر درمان کنار عابر بانک و ورود کارت به دستگاه و انجام عملیاتی از پیش تعیین شده مبالغی از حساب آن‌ها کم خواهد شد.

این مقام مسئول در توصیه به کادر درمان خاطر نشان کرد: در صورتی که تماسی مبنی بر اشتباه در واریز به حساب دریافت کردید، قبل از هرگونه انتقال وجه، به سرعت با مسئول اداری، مالی و یا قسمت‌های بازرسی و حراست دستگاهی که در آن کار می‌کنید تماس گرفته از صحت موضوع مطمئن شوید.

وی در ادامه به کلاهبرداری از بیماران و همراهان آنها اشاره کرد و گفت: کلاهبردار با داشتن اطلاعاتی از بیمار، با خانواده وی تماس و ادعا می‌کند از امور مالی بیمارستان تماس گرفته و با عناوین مختلف مثل: خرید تجهیزات پزشکی برای عمل، تسویه حساب قبل از عمل و مواردی از این قبیل  خواستار واریز مبالغی به حساب خود شده است.

سرهنگ یادگارنژاد از عموم شهروندان خواست: در صورت تماس از بیمارستان برای واریز وجه، حتما قبل از واریز هرگونه وجهی به بخش مربوط و یا امور مالی بیمارستان مراجعه کرده و مطمئن شوید این واریز به درخواست بیمارستان است نه شخصی دیگر.

منبع: پلیس فتا

نمونه شکواییه کلاهبرداری از طریق خودپرداز (ATM)

برخورد قضایی با گرداننده پیج غیراخلاقی در اینستاگرام

رئیس‌ پلیس فتا استان‌ یزد از شناسایی فردی خبر داد که در پیج اینستاگرامی خود اقدام به پخش زنده مصادیق مجرمانه و مخالف با شئونات اسلامی  کرده بود.

سرهنگ مرتضي ابوطالبي رئيس‌ پليس فتا استان‌ يزد در تشريح اين‌ خبر گفت: در پي رصد و پايش فضاي مجازي در جهت پيشگيري از تهديدات و آسيب‌ها، صفحه‌اي با موضوع انتشار محتواي غير‌اخلاقي در اينستاگرام شناسايي شد که اقدام به پخش زنده مراسمات و مهمانی هایی مخالف با شئونات اسلامی در طول شبانه‌روز داشته است.

وي ادامه داد: دختر نوجوان که همراه پدر و مادر خود بعد از احضار تلفنی به این پلیس فراخوانده شدند مدعی شد که فکر نمیکرده است این اقدام جرم بوده و هدف وی افزایش تعداد بازدیدکنندگان و کسب درآمد برای کمک به  بهبود مشکلات مالی پدر خانواده بوده است.

اين مقام انتظامي به والدین متذکر شد: فعالیت فرزندان در فضای مجازی را بررسی کنید چرا که شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام به افراد اجازه می دهد تا در صفحه شخصی شبکه‌های اجتماعی بدون در نظر گرفتن آسیب‌ها و تهدیدات و همچنین عواقب اجتماعی بارگزاری موارد مجرمانه با هر انگیزه‌ای  منجر به پیگرد قضایی می شود.

منبع: پلیس فتا

شیوه جدید کلاهبرداری از طریق همراه بانک

رئیس پلیس فتا کرمان از شناسایی فردی که از طریق همراه بانک اقدام به برداشت غیر مجاز کرده بود خبر داد و خاطر نشان کرد برای واریز هر گونه وجه به حساب افراد، نیازی به دادن اطلاعات و یا حضور صاحب کارت در کنار دستگاه خودپرداز نیست.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ امین یادگارنژاد رئیس پلیس فتا استان کرمان در تشریح این خبراظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان که با در دست داشتن مرجوعه قضایی، مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب بانکی اش به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، رسیدگی به این  پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبق تحقیقات و اظهارات شاکی مشخص شد فردی با برقراری تماس تلفنی با وی مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی و دریافت جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات اقدام به دریافت کد ملی وی را کرده بود. این کلاهبردار پس از دریافت کد ملی، در یکی از نرم افزارهای بانکی ثبت نام می کند و با دسترسی به اطلاعات بانکی قربانی، اقدام به برداشت وجه از حساب قربانی می کند.

این مقام انتظامی به شهروندان هشدار داد: به این گونه تماس ها و پیامک ها اعتنایی نکنید زیرا برای واریز هرگونه وجه به حساب، نیازی به دادن اطلاعات و یا حضور صاحب کارت در کنار دستگاه خودپرداز نیست.

۴۰۰ تارنمای اینترنتی در رصد ویژه پلیس فتا

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: حدود 400 تارنما با محتوای مجرمانه مورد تمرکز و شناسایی پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام خبر فوق  اظهار داشت: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون امنیت فضای سایبر بلافاصله در ۱۰ اردیبهشت ۹۸ طرح هایی را در ارتباط با عرضه سلاح و مهمات و مروجان خشونت در فضای مجازی در دستور کار قرار دادیم و به صورت شبانه‌روزی فضای مجازی را رصد کردیم.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: بالغ بر ۱۲۰۰ تارنما سایت، شبکه اجتماعی و پیام رسان های خارجی را مورد رصد عام پلیس فتا قرار دادیم؛  رصد عام دقیق‌ترین رصد حوزه کشوری است به گونه‌ای که اگر یک نفر تصویری با یک اسلحه بادی نیز داشته باشد مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی گفت: از این تعداد ۷۵۰ تارنما مورد بررسی قرار گرفت که دارای محتوای عمومی و فاقد محتوای مجرمانه مربوط به عرضه اسلحه مهمات و خشونت گری بودند و مواردی از قبیل تبلیغات جذب فالوور و کلاهبرداری را در دست داشتند.

این مقام عالی پلیس فتا اعلام کرد :حدود ۴۰۰ تارنما با محتوای مجرمانه در این ارتباط مورد تمرکز قرار گرفت و اقدامات شناسایی در این خصوص رقم خورد.

وی گفت: اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این خصوص انجام و تعدادی دستگیری داشتیم.

سردار مجید خاطرنشان کرد: ۳۸ نفر از مروجان خشونت شناسائی و تحویل دستگاه قضایی شدند.

وی در پاسخ به پرسش فارس در خصوص ورود پلیس فتا به کلیپ های منتشر شده در مدارس کشور اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش طی نامه‌ای از ما درخواست و شکایتی در این خصوص مطرح کرد و  پلیس فتا در این خصوص وارد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: در مهاباد کلیپی ساخته شده بود که توسط پلیس فتا مهاباد پیگیری های لازم انجام و نتایج به آموزش و پرورش اعلام شد.

این مقام ارشد پلیس فتا در پاسخ به دیگر پرسش فارس در خصوص رمزهای یکبار مصرف اعلام کرد: الزامات سندهای پویا با همکاری بانک مرکزی و با پیگیری‌های پلیس فتا ابلاغ شد و قرار است طی سه فاز اجرایی شود.

وی گفت: اولین فاز اول خرداد باید انجام شود و رمز های پویا جایگزین رمز های ایستا شود.

سردار مجید ادامه داد: بانک‌ها همکاری خوبی در این زمینه داشته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کردند البته هم اینک افراد می‌توانند به صورت اختیاری از رمز های یک بار مصرف استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: اجبار رمز های یکبار مصرف از اول خرداد بنا به دلایل از سوی بانک مرکزی متوقف شده است که در حال پیگیری  موضوع هستیم.

با شگردهای کلاهبرداری کسب و کارهای مجازی آشنا شوید

با شگردهای کلاهبرداری کسب و کارهای مجازی آشنا شوید

اگرچه بسیاری از این کلاهبرداری های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و مراجع ذی ربط پیگیری شده، اما تمام مسئولیت سرقت اطلاعات این کارت های بانکی و اعتباری و ضرر و زیان این مشتریان، بر عهده وب سایت تجارت الکترونیک است. 

اختصاصی ایران هشدار  به عنوان یک فروشنده در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، مسئولیت های سنگینی بر عهده شما و تیم همکار شما وجود دارد از قبیل کنترل کیفیت، خدمات مورد ارائه به مشتری، SEO، منابع انسانی، گارانتی کالا، نظارت بر قیمت کالا و … . بنابراین بر خلاف باور عموم، راه اندازی و هدایت یک کسب و کار اینترنتی کار آسانی نیست. یکی از وظایفی که عموما تا زمانی که کار از کار نگذشته در نظر گرفته نمی شود، محافظت از کسب و کار در برابر کلاهبرداری و جلوگیری از آن است. اما باید بدانید که این یکی از مهم ترین مسئولیت ها در کسب و کار اینترنتی است.
اخیرا گزارش هایی در این رابطه، حاکی از 1253 گزارش تخلف در سال 2017 از اطلاعات سرقت شده کارت های بانکی توسط مجرمان سایبری در کسب و کارهای اینترنتی، ارائه شده است.
بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته در اروپا، 16 میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری در سال 2017 از مردم سرقت شده است. اگرچه بسیاری از این کلاهبرداری های صورت گرفته توسط مراجع قضایی و مراجع ذی ربط پیگیری شده و کارت های به سرقت رفته مسدود شدند، اما تمام مسئولیت سرقت اطلاعات این کارت های بانکی و اعتباری و ضرر و زیان این مشتریان بر عهده وب سایت تجارت الکترونیکی است، که مراتب امنیت و حفاظت را رعایت نکرده و مشتری آن وب سایت دچار کلاهبرداری شده است. بنابراین کسب و کارهای اینترنتی باید راهی برای جلوگیری از این کلاهبرداری ها پیدا کنند.
در ادامه به معرفی 7 روش کلاهبرداری های شایع در کسب و کارهای اینترنتی می پردازیم که می بایست مسئولین شرکت های کسب و کار اینترنتی به آن ها آگاه باشند.

1 . کلاهبرداری کلاسیک
این نوع از کلاهبرداری به طور کلی توسط کلاهبرداران غیر حرفه ای انجام می شود. کلاهبرداری کلاسیک از طریق سرقت اطلاعات کارت های اعتباری که از وب سایت های تاریک (Dark web) خریداری شده اند و یا تغییر اطلاعات کاربر با استفاده از نفوذ به حساب کاربری او و تغییر آدرس مکان تحویل کالا، به مکانی که کلاهبردار مشخص می کند، صورت می گیرد. در اکثر مواقع در این نوع کلاهبرداری، کلاهبردار از پروکسی اینترنت برای مخفی کردن IP سیستم خود استفاده می کند.

2 . کلاهبرداری سه گانه
این نوع کلاهبرداری سه وجه یا سه بعد دارد: کلاهبردار، خریدار و فروشگاه اینترنتی
روند کار به این صورت است که یک فروشگاه اینترنتی توسط کلاهبردار دایر می شود تا کالا را از سایت هایی مثل EBAY یا AMAZON که کالاهای باقیمت بالا را اغلب با تخفیفات عالی و قیمتی بسیار پایین تر ارائه می کنند، خریداری و به مقصد خریدار ارسال کنند. فروشگاه با اطلاعات هویتی و نام و اطلاعات کارت اعتباری که از خریدار در فروشگاه خود جمع آوری کرده تا اقدام به خریداری از این وب سایت ها نماید، کلاهبرداری می کند و بدون اینکه شما به فروشگاه شک کنید، در اسرع وقت اقدام به سوء استفاده از اطلاعات هویتی و مالی شما می کند.

3 . Interception یا کلاهبرداری ربودن
در این کلاهبرداری، کلاهبردار سفارش را ثبت می کند و در جایی که آدرس ثبت شده در کارت با آدرس فیزیکی شخص خریدار و آدرسی که در حساب کاربری خود آورده یکی باشد، سعی در سرقت کالای سفارش داده شده از طرق زیر می نماید:
• از مسئول خدمات مشتریان درخواست می کنند تا آدرس ارسال مرسوله را قبل از ارسال، تعویض نمایند.
• تماس با فرستنده برای ارسال مرسوله به آدرسی که آنها می گویند.

4 . کلاهبرداری تست کارت
این نوع کلاهبرداری تلاش برای تست کردن اعتبار یک شماره کارت اعتباری با برنامه قبلی برای استفاده از اعتبار این کارت در یک وب سایت دیگر برای کلاهبرداری و سوء استفاده می باشد. در این شیوه، کلاهبرداران وب سایت هایی را مورد هدف قرار می دهند که پاسخ های مختلفی را برای نپذیرفتن کارت های اعتباری ارائه می دهند. به عنوان مثال وقتی کلاهبردار از یک شماره کارت استفاده می کند و وب سایت برای اشتباه وارد کردن تاریخ انقضای کارت، پیام می دهد که این تاریخ انقضای کارت اشتباه است، آنها متوجه می شوند که باید دنبال تغییر تاریخ انقضای کارت باشند و دیگر اطلاعاتی که بدست آورده اند صحیح است. سپس با استفاده از ربات هایی که در اختیار دارند، اقدام به پیدا کردن تاریخ انقضای کارت یا هر اطلاعات دیگری که در اختیار ندارند، می نمایند و پس از دستیابی به آن، تراکنش های صورت گرفته به طور سریع انجام می شود تا به هدف خود برسند.

5 . بدست گرفتن کنترل حساب کاربری
این نوع کلاهبرداری زمانی اتفاق می افتد که کلاهبردار به طریقی( هک وب سایت فروشگاه یا هک سیستم کاربر یا … ) وارد حساب کاربری ثبت شده کاربر در یک وب سایت تجارت الکترونیک می شود و با توجه به اینکه اطلاعات کارت های او گاها در آنجا ثبت شده است، به سادگی می توانند با خرید های مکرر، از آن حساب برداشت کنند. از آنجا که به روز رسانی آدرس محل حمل کالا قبل از خرید قابل تعویض است، کلاهبردار آدرس را به محلی که می خواهد تغییر می دهد و از این طریق به اهداف خود می رسد.

6 . کلاهبرداری از طریق سرقت هویت
در این نوع کلاهبرداری به طرق مختلفی، اطلاعات هویتی کاربر را بدست می آورند  و بر طبق آن به نام شخص قربانی کارت های اعتباری و بانکی ایجاد می کنند و به کلاهبرداری و خرد از طریق آن می نمایند. این کار می تواند نوعی پولشویی یا خرید کالای قاچاق یا غیر مجاز را در بر داشته باشد و در حال حاضر به سرعت در حال گسترش است و شناسایی کلاهبردارانی که از این طریق به سوء استفاده می پردازند، بسیار سخت تر است.

7 . کلاهبرداری دوستانه یا کلاهبرداری بازپرداخت
این کلاهبرداری با هک دفتر کاری مجازی و ثبت درخواست استرداد مبلغ به وقوع می پیوندد. به این صورت که خریدار کالایی خریداری می کند و منتظر دریافت آن می ماند. از طرفی کلاهبردار با هک دفتر کاری مجازی او، یا با استفاده از شیوه های مهندسی اجتماعی به حساب کاربری خریدار دسترسی یافته و خرید را لغو می کند و ادعا می کند کارت او به سرقت رفته و شماره کارت را برای استرداد وجه تغییر می دهد. به این ترتیب وجه به شماره کارت دیگری که در واقع شماره کارت شخص کلاهبردار است مسترد می شود.