سرمایه گذاری در سایت وریتی اینوست امن است یا خطرناک؟

سایت سرمایه گذاری وریتی اینوست به آدرس verityinvest.net با ادعای سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال و خرید و فروش رمز ارزها در حال جذب سرمایه کاربران است. این وب سایت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی به منظور جذب سرمایه ادعاهایی را مطرح کرده که غیرمعقول بوده و به نظر تنها به منظور اخذ وجوه بیشتر و مخاطبان وسیع تر ارائه شده است؛ چراکه طبق شرایط حاکم بر بازارهای سرمایه چنین ادعاهایی ممکن نیست.

اما کدام ادعاهای وب سایت نامعقول و غیر منطقی است؟

وریتی اینوست در طرح درآمدزایی خود چند مدل را ارائه کرده که مبلغ سرمایه گذاری در آن از 10 دلار تا 5000 دلار متغیر بوده و در مدت 1 الی 90 روز مدعی پرداخت سود 140 تا 11000 درصدی با توجه به مبلغ سرمایه گذاری شده است.  فعالان بازار سرمایه به خوبی می دانند که در شرایط متغیر و غیرقابل پیش بینی بازارهای مالی به ویژه رمز ارزها ادعای پرداخت چنین سود ثابتی بیشتر جنبه اغواگری داشته و عملاً ممکن نیست.

در بخش دیگری از طرح درآمدزایی وب سایت، پاداش هایی در نظر گرفته شده تا افراد را ترغیب به عضوگیری و جذب سرمایه بیشتر نماید. از جمله این پاداش ها پرداخت  پورسانت زیرمجموعه گیری تا 10 درصد بدون محدودیت سطوح و دیگری اهدای جوایزی نظیر تلفن همراه، آی پد و مک بوک یا معادل دلاری آنها است.

این شیوه جذب نشان از تمرکز شرکت بر عضوگیری به عنوان شیوه اصلی افزایش درآمد دارد که با توجه به عدم ارائه مستندات از انجام فعالیت های مولد اقتصادی موضوع پانزی بودن طرح شرکت را قوت می بخشد.

مجموع عملکرد وب سایت در عدم ارائه مجوزهای قانونی جهت فعالیت و جذب سرمایه، عدم ارائه مستندات از فعالیت های مولد اقتصادی، عدم شفافیت در منابع پرداخت سودهای غیرمعقول ادعایی، فقدان شفافیت در خصوص شرکت و مالکان آن و همچنین ترغیب و تطمیع افراد به جذب سرمایه با اهدای جوایز و پورسانت شبکه سازی پرخطر بودن مشارکت و سرمایه گذاری کاربران در این وب سایت را مطرح می سازد.

منبع: ایران هشدار

سرقت 20 هزار دلاری از کیف پول ارز دیجیتال

رئیس پلیس فتا استان گلستان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که اقدام به سرقت معادل 600 میلیون تومان  ارز دیجیتال از کیف پول شهروند گلستانی کرده بود.

سرهنگ ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا استان گلستان  با اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه کیف پول وی مورد سرقت قرارگرفته، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت که با فردي ناشناس در شبکه اجتماعي آشنا شدم که بيان داشت در زمينه ارز ديجيتال فعاليت می‌کند و تصاويري از سودهای کلان خود ارسال کرد که بنده هم به جهت سرمایه‌گذاری و کسب منفعت مالي فقط اجازه انجام معاملات ارزي را به وی دادم و پس از مدتي سود خوبي را براي بنده به‌حساب کيف پول ارز ديجيتالم  واريز کرد .

این مقام مسئول ادامه داد : شاکی گفت بعد از مدتی از بنده درخواست کرد اقداماتي را بر روي تلفن همراهم انجام دهم که بنده از آن اطلاع کافی نداشتم و دقیقا خواسته وی را انجام دادم و متوجه شدم از حساب کيف پول ارز ديجيتالم 20 هزار دلار سرقت شده است.

وی افزود: با بررسی‌های فنی و تلاش کارشناسان پلیس فتا در جهت شناسایی هویت متهم سرنخ‌هایی از کلاهبردار سایبری بدست آمد و با تحقیقات فنی و پلیسی هویت متهم مشخص شد ؛در این خصوص با هماهنگی مقام قضایی محل اختفای وی که دریکی از استان‌های غربی کشور قرار داشت  مورد شناسایی قرارگرفت که در یک عملیات غافلگیرانه مجرم سایبری دستگیر شد.

 سرهنگ پرسا به هموطنان هشدار داد: با توجه به نوظهور بودن حوزه ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه، احتمال  گرفتار شدن در دام کلاهبرداران اینترنتی دور از انتظار نیست و  کاربران این حوزه دقت کنند که برای فعالیت در این زمینه به‌هیچ‌وجه به افراد ناشناس اعتماد نکرده و اطلاعات خصوصی و رمز کیف پول دیجیتال خود را در اختیار کسی قرار ندهند.

حکم متهمان پرونده شرکت فرداد کار آمیتیس قطعی نشده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت شرکت فرداد کار آمیتیس گفت: حکم صادره در این پرونده در مرحله بدوی بوده و هنوز قطعی نشده است.

آقای خدائیان در نشست خبری درباره اینکه جمع زیادی از مال باختگان پرونده کلاهبرداری شرکت فرداد کار آمیتیس در آذرماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند، افزود: متاسفانه مسئولان این شرکت با تبلیغات گسترده در فضای مجازی موفق شده بودند افراد زیادی را فریب دهند ومبالغ کلانی از آن‌ها اخذ کنند.

وی ادامه داد: در اثر این فعالیت در زمینه رمز ارز‌ها و دادن سود کلان به مردم حدود ۹ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری دراین شرکت کردند و سرمایه‌ای حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از آن‌ها اخذ شده که سرکرده این شرکت دستگیر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر از مالباختگان در شعبه دادگاه کیفری دو تهران این شخص و ۴ نفر دیگر از همدستانش به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.

وی افزود: پرونده در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.

خدائیان گفت: علاوه بر این تعداد، با آماری که از مرکز فناوری قوه قضاییه گرفتیم حدود هزار و ۹۰۰ نفر دیگر در شعبه ۶ و ۱۱ ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مسئولان این شرکت طرح دعوا کرده اند.

وی افزود: پرونده در جریان است و منتهی به صدور کیفر خواست نشده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

عاقبت اعتماد بی جا, خالی شدن کیف پول دیجیتالی را رقم زد

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل برداشت اطلاعات حساب و کلید خصوصی کیف پول دیجیتال دو شهروند مشهدی خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی پليس فتا؛ رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی سرهنگ جواد جهانشیری در تشریح خبر گفت: با اعلام و ارجاع شکایت دانشجوی مشهدی و همراهش از دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای مبنی بر سرقت موجودی کیف پول دیجیتال هر دو شاکی رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: شکات مدعی بودند با تبلیغ دوستانشان با حوزه رمز ارز آشنا شده و برای سرمایه گزاری جمعا مبلغ 150 میلیون تومان را در کیف پول trust valet به صورت رمز ارز نگهداری نموده اندکه متاسفانه مدتی قبل متوجه خالی شدن حساب های خود شده و برای بازستاندن حق خویش به پلیس فتا استان مراجعه نموده اند .

وی تصریح کرد: با بررسی های بعمل آمده از کیف پول هر دو شاکی و مستندات موجود  و بهره گیری از توان فنی کارشناسان پلیس فتا رد متهم در فضای سایبری شناسایی و برای اخذ اظهارات وی در خصوص انتقال رمز ارزها به کیف پول وی ، متهم به پلیس فتا فراخوانده شد.

سرهنگ جواد جهانشیری افزود: متهم در برابر ادله دیجیتالی به بزه خود معترف شد و در خصوص نحوه و علت کلاهبرداری صورت گرفته با ندامت ؛ دانستن رمز ورود دوازده کلمه ای کیف پول trust valet  و طمع خویش را علت اصلی دست درازی به کیف پول دیجیتالی دوستانش بیان کرد.

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی به کاربران هشدار داد: از ورود نا آگاهانه و اعتماد بی جا به افراد حتی نزدیکان خود درحوزه رمز ارز به شدت خودداری نمایند تا در مسیر پر پیچ و خم کلاهبرداری های رمز ارزها گرفتار نگردند.

 مشاوره تلفنی با کارشناس حقوقی و وکلای دادگستری | اینجا کلیک کنید

مالک کافی نت عامل سرقت ارزهای دیجیتال بود

رئیس پلیس فتا استان خوزستان از دستگیری مالک کافی‌نتی که با در اختیار داشتن رمز عبور شاکی اقدام به سرقت ارزهای دیجیتال وی کرده بود خبر داد و گفت: شهروندان از در اختیار قرار دادن رمزهای عبور خود به دیگران خودداری کنند.

سرهنگ علی حسینی، رئیس پلیس فتا استان خوزستان در رابطه با این خبر بیان کرد: شخصي با مراجعه به این پلیس بیان داشت که چند ماه پیش با مراجعه به کافي‌نت اقدام به ثبت نام در صرافی ارز دیجیتال و  ساخت کیف پول کرده و معادل 500 میلیون ريال ارز دیجیتال خريداري کرده است؛ اما پس از گذشت دو هفته متوجه برداشت و انتقال تمامي وجوه از کيف پول خود شده است.

وی افزود: پس از ثبت اظهارات شاکی، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و در بررسی‌های فنی انجام شده هویت عامل برداشت غیرمجاز از حساب کشف شده و پس از اخذ دستور مقام محترم قضایی متهم دستگیر و درخصوص موضوع پرونده و علت برداشت ارزهاي شاکي از وی تحقيق به عمل آمد.

این مقام انتظامی ادامه داد:  متهم در جواب تحقیقات اظهار کرد که کيف پول خود را در کافي‌نتی در سطح شهر اهواز ایجاد کرده و کلیه کارهای خريد و فروش ارزها نيز توسط صاحب کافی‌نت صورت گرفته است که در ادامه صاحب کافی‌نت احضار و کلیه تجهيزات کافي‌نت وی جمع‌آوري و جهت بررسي به کارشناسان سپرده شد.

این مقام مسئول بیان کرد: متهم در مواجهه با ادله و مستندات کارشناسان پلیس فتا لب به اعتراف گشود و در تشریح شیوه مجرمانه خود گفت: پس از ايجاد کيف پول و خريد ارز براي شاکي و با توجه به اينکه رمزهاي کيف پول وی را در اختيار داشتم، پس از مدتي اقدام به انتقال ارزهاي شاکي به کيف پول ديگري می‌کردم.

سرهنگ حسینی از معرفی متهم پرونده به دادسرا جهت تکمیل مراحل قانونی خود خبر داد و به شهروندان توصیه کرد: جهت انجام امورات خود به کافی‌نت‌های دارای مجوز فعالیت مراجعه کرده و از قرار دادن رمزهای عبور خود در اختیار دیگران خودداری نمایند.

منبع: پلیس فتا

جاعل توکن های تقلبی در بازار رمز ارز شناسایی شد

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری عامل فروش توکن های تقلبی در بازار رمز ارز خبر داد.

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی در تشریح خبر گفت: با شکایت بیش از 13 نفر از همشهریان در خصوص کلاهبرداری و فروش توکن های جعلی و تقلبی در بازار رمز ارز رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناس پلیس فتا منطقه مشهد قرار گرفت.

سرهنگ جهانشیری بیان داشت: در بررسی های بعمل آمده ازپرونده های شکات مشخص شد فرد فریبکاری با سوء استفاده از عدم آگاهی کاربران نسبت به بازار رمز ارز، اقدام به جذب سرمایه کاربران به بهانه افزایش چند صد درصدی سرمایه نموده و در ازای دریافت وجه به آنها توکن بدون پشتوانه ارائه کرده است.

جهانشیری گفت:کارشناسان پلیس فتا به محض تجمیع پرونده های متشکله با موضوعی واحد، اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز نموده و پس از تلاش های فنی و پلیسی  رد متهم را شناسایی و پس از کسب دستور قضایی محل اختفای عامل کلاهبرداری، متهم را در محل سکونتش دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد:متهم 42 ساله با دیدن شواهد فنی جرم خود را پذیرفت و اعتراف کرد؛ با تبلیغات پیرامون موفقیت سرشار در حوزه رمزارز موفق به جذب سرمایه گذار در این حوزه شده و پس از جلب اعتماد کاربران،اقدام فروش توکن فاقد اعتبار به  افراد زیرمجموعه خود نموده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: حس طمع و کسب درآمد میلیونی توسط کاربران در روزهای اخیر با دیدن بازار پرفراز و فرود رمز ارزها افزایش یافته و متاسفانه برخی کاربران بدون دارا بودن دانش فنی و به صورت کاملا هیجانی وارد بازار شده و در بیشتر موارد اعتماد بیجا موجب از دست رفتن سرمایه آنها می شود لازم به ذکر است ایجاد توکن هزینه چندانی ندارد آن چیزی که مهم می باشد میزان ارزش توکن در بازار و وایت پیپر و عملی که توکن در زنجیره بلاکچین قرار است انجام دهد مهم می باشد بنابراین فریب توکن های با ارزش مالی کم را به بهانه ارزشمند شدن آن نخورید.

منبع: پلیس فتا

 مشاوره حقوقی در زمینه جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال | اینجا کلیک کنید

 

در پرشین دوج کوین سرمایه گذاری نکنید!!

سایت پرشین دوج کوین به آدرس persiandogecoin.com از سال گذشته فعالیت خود را در قالب ربات تلگرامی آغاز نموده و ادعای فعالیت در زمینه تریدینگ و استخراج ارز دیجیتال را دارد. در این سایت واحدهای پولی مورد پذیرش دوج کوین، بیت کوین، دلار پرفکت مانی و ریال هستند.

این سایت جهت انجام مبادلات با ریال، کاربران را  بطور کامل احراز هویت می نماید اما در عین حال اطلاعات و رزومه خاصی از شخصی که به عنوان گرداننده طرح معرفی شده در دسترس نیست.

مدت سرمایه گذاری در طرح شرکت 30 روزه و مبلغ سود  12 درصد تعیین شده که به صورت روزانه قابل برداشت است. اما اصل سرمایه افراد در پایان دوره قابل برداشت می باشد. همچنین به منظور تشویق عضوگیری پاداش معرفی افراد جدید در این طرح به صورت تک سطحی پرداخت شده و کاربر با معرفی فرد جدید، معادل 4 درصد از سرمایه گذاری وی سود دریافت خواهد کرد.

بررسی اطلاعات دامنه نشان می دهد که این سایت حدود 10 ماه پیش به ثبت رسیده و سرور آن در کشور آلمان قرار دارد. در مورد مالکین سایت اطلاعاتی در دسترس نیست. طبق آمار الکسا و با توجه به ایرانی بودن سایت، تمام بازدیدهای کاربران از داخل کشور انجام گرفته است.

تشویق به عضوگیری و بازگشت اصل سرمایه کاربران در پایان دوره سرمایه گذاری نیز موضوع کلاهبرداری بودن این سایت را مطرح می سازد.

منبع: ایران هشدار

کلاهبرداری با نام نکس ترید باکس

سایت سرمایه گذاری نکس ترید باکس به آدرس NEXTRADEBOX.COM از  29 سپتامبر 2019 با ادعای سرمایه گذاری در بازار ارز، کالا، انرژی، سهام جهانی و رمزارز فعالیت خود را آغاز و اقدام به استفاده از رمزارزهای پرفکت مانی، بیت کوین و لایت کوین نموده است.

به گزارش ایران هشدار، در پلن درآمدی ارائه شده در نکس ترید باکس، مدت زمان سرمایه گذاری از 90 روز تا 720 روز با مبلغ 25 دلار تا 2000 دلار تعیین شده است که با توجه به بازه طولانی مدت برای سرمایه گذاری امکان بلوکه شدن سرمایه در این سایت و تصاحب آن توسط سرمایه گذاران مطرح می باشد.

از سوی دیگر در این سایت ادعا شده  برای 10 نفر لیدر برتر با حداقل 500 دلار سرمایه گذاری و گردش مالی بالا برای هر نفر، یک درصد پاداش قرار داده شده و به ازای هر نفر عضوگیری سه درصد کمیسیون پرداخت خواهد شد. با توجه به درصد بالای سود پرداختی و تنوع طرح های سرمایه گذاری که به منظور تهییج سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است، این طرح در رده طرح های پانزی قرار می گیرد.

اطلاعات موجود در دامنه سایت نشان می دهد که سرور آن در کشور هلند قرار گرفته و بیشترین بازدیدکنندگان آن از کشور برزیل، بنگلادش و ترکیه هستند.

علی رغم فعالیت محدود این سایت کلاهبرداری در ایران قابل ذکر است هرگونه فعالیت در آن جرم بوده و مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است.

دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

دادن خدمات پرداختی به کسب و کارهای رمز ارز ممنوع شد

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.

به گزارش ایران هشدار، مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه رمز ارز گفت: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.

وی تاکید کرد: شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدود سازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش رمز ارز فعالیت می‌کنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای رمز ارز گفت: بر اساس تاکید شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانک‌ها نباید در زمینه رمز ارز ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاه‌های پرداخت مورد استفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاه‌های اینترنتی از سوی شاپرک به شرکتهای PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.

شبهات مربوط به ارز دیجیتال تلگرام

شبهات مربوط به ارز دیجیتال تلگرام

پیش فروش توکن های گرام، احتمال شکل گیری یک کلاهبرداری بزرگ را قوت بخشیده و زنگ خطر را برای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال به صدا درآورده است.

به نقل از ایران هشدار- تلگرام اوایل سال گذشته در یکی از ICOهای بزرگ، توکن‌های خود را به تعداد محدودی از سرمایه‌گذاران فروخت و موفق به جمع‌آوری ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه شد.

اکنون پس از گذشت یکسال در اقدامی مشکوک صرافی ارز دیجیتال لیکوئید که حجم معاملات روزانه بالایی ندارد و با ۹۰۰ میلیون دلار خریدوفروش، در رده ۸۳ام بزرگترین صرافی‌ها قرار گرفته، اعلام کرده قصد پیش فروش توکن‌های گرام را دارد؛ البته به گفته مدیر صرافی، این فرایند تنها عرضه محدود اما نامشخصی از توکن‌هایی که توسط شرکت Gram Asia نگهداری می‌شوند را شامل خواهد شد.
براساس ادعای مدیر این صرافی ژاپنی، مؤسسه Gram Asia که در کره‌جنوبی واقع شده، بزرگترین دارنده گرام در آسیا بوده و یکی از شرکای مورد اعتماد تلگرام است. اما نکاتی وجود دارد که شک و تردیدهایی را درباره این پیش‌فروش و هدف آن مطرح می نماید. اولاً دامنه اینترنتی این شرکت در حدود دو هفته قبل و در ۲۸ می به ثبت رسیده که می‌تواند زنگ خطری برای سرمایه‌گذارانی باشد که قصد خریداری ارز دیجیتال تلگرام در عرضه عمومی اولیه را دارند. دوماً در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده هیچگونه مشارکتی از سوی تلگرام وجود ندارد و حتی به نقل از دو رسانه آگاه گفته شده که برنامه بتای تلگرام (شبکه آزمایشی) طبق برنامه قبلی پیش خواهد رفت.
همچنین در برخی از رسانه ها در رابطه با این پیش فروش هشدارهایی داده شده است. از جمله این رسانه ها کانال تلگرامی است که اخبار TON را به زبان روسی منتشر می‌نماید. در این کانال درباره این عرضه اولیه هشدار داده شده است و از سرمایه‌گذاران خواسته تا زمانی که تلگرام به طور رسمی اطلاعیه‌ای منتشر نکرده، از اقدام به سرمایه‌گذاری در پیش‌فروش گرام که ماه آینده قرار است برگزار شود، خودداری کنند.
سایت کوین‌تلگراف نیز به نقل از منابع نزدیک به تلگرام اعلام کرده است که پیش‌فروش توکن پیش‌رو، هیچ ارتباطی با شرکت تلگرام ندارد. به گفته این منبع آگاه، آن‌ها تاکنون چیزی درباره بزرگترین دارنده گرام در آسیا یا Gram Asia  نشنیده‌اند.
همچنین سرمایه‌گذاری که در ICO خصوصی تلگرام شرکت کرده بود، در مصاحبه با کوین‌تلگراف اظهار داشت که کسی حق فروش توکن‌های خریداری شده را تا ۱۸ ماه پس از راه‌اندازی رسمی TON ندارد و طبق قراردادی که بین سرمایه‌گذاران و تلگرام وضع شده، آن‌ها از انتقال مالکیت توکن‌های گرام هم منع شده‌اند.
تمامی موارد فوق احتمال شکل گیری یک کلاهبرداری بزرگ بر روی صرافی ژاپنی را قوت بخشیده و زنگ خطری برای سرمایه گذاران این ارز دیجیتال می باشد.
در کشور ما نیز  بسیاری از مسئولان از جمله دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پیش از این درباره خرید ارز دیجیتال تلگرام هشدارهای جدی داده‌اند و هر گونه همکاری با تلگرام در راه‌اندازی گرام را به مثابه اقدام علیه امنیت ملی برشمرده اند.